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上海明伦（苏州）律师事务所
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银行卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反银行卡管理法规，利用银行卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用银行卡，一般是指使用伪造的、作废的银行卡或者冒用他人的银行卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。银行卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系，银行卡在该罪中是犯罪工具，而不是犯罪对象。行为人以银行卡作为犯罪工具进行诈骗活动的，按照特别法优于一般法的原则，以本罪定罪处罚。谨防银行卡诈骗，用自己的力量维护法律正义。高新区团伙诈骗罪的缓刑条件从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产逃匿的。这种行为是发生在合同履行中的一种行为，表现为在签订合同后，收受了对方当事人所给付的货物、货款、预付款或担保财产后，不履行或不完全履行自己的合同义务，而携款逃匿的行为。在这种情况下，无论行为人是否有履行能力，也无论行为人是否以合法途径签订合同，只要行为人实施了这种潜逃行为，即认为其行为已构成本罪。构成本罪必须要符合三个要件：首先，行为人尚未履行或尚未全部履行其合同义务。如果行为人已全部履行了其合同义务则其“逃匿”行为已是其个人的事情，根本无犯罪可言。
考虑定罪证据的客观可见性。由于罪刑法定原则决定，在合同诈骗罪的认定中，需要能够证明被告人所利用“合同”的存在的证据是起码的要求。而在总体上，合同具有各种各样的形式，包括书面形式、口头形式和其他形式（公证形式、见证形式）。不同形式的合同，在民事诉讼和刑事诉讼中具有举证难易程度的差异。因此，从证据的客观可见性要求来说，口头合同一般不应成为合同诈骗罪中的“合同”。但因为口头合同也是合同法确认的一种合法形式，如果被告人的诈骗行为发生在经济往来过程中，所利用的口头合同符合合同诈骗罪之合同要素，且通过签订、履行口头合同过程而骗取财物的，亦应以合同诈骗罪论处，但应从严把握。仍可追究刑事责任，但可依法从轻、减轻或免予处罚。
诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款，拖欠不还款的行为，应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、申请人的具体行为、拖欠的情节、后果等等，从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物，因故未能买到挪用仍拟归还的，不能以诈骗罪论处。如果以替别人购买为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处。对个人诈骗数额在2000元以上不满4000元。高新区团伙诈骗罪的缓刑条件
13.单位诈骗数额在5万元以上不满10万元的，仍可追究刑事责任，但可依法从轻、减轻或免予处罚。高新区团伙诈骗罪的缓刑条件
证明犯罪嫌疑人主观故意的证据：犯罪嫌疑人的供述和辩解、证人证言、同案犯指证；诈骗脚本、诈骗信息内容、工作日记、分工手册、犯罪嫌疑人的具体职责、地位、参与实施诈骗行为的时间等；赃款的账册、分赃的记录、诈骗账目记录、提成记录、工作环境、工作形式等；短信、QQ、微信、skype等即时通讯工具聊天记录等，审查其中是否出现有关诈骗的内容以及诈骗专门用的黑话、暗语等。除审查逮捕阶段证据审查基本要求之外，对电信网络诈骗案件的审查起诉工作还应坚持“犯罪事实清楚，证据确实、充分”的标准，保证定罪量刑的事实都有证据证明；据以定案的证据均经法定程序查证属实；综合全案证据，对所认定的事实均已排除合理怀疑。高新区团伙诈骗罪的缓刑条件
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